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防范金融诈骗 防止产业损失
发布时间:2021-10-09
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本文摘要:防范金融诈骗防止产业损失兴业银行提醒宽大暮年群体及子女们做到以下“一不”、“二提高”。 真实案例 “都挺好”保姆诈骗案真实上演。 不因诱惑而蒙蔽双眼 1 提高金融机构防控意识 案例分析 提高关爱暮年群体的意识 一是日久生情。 为了骗取暮年人非法分子会使用长时间的相处通过对暮年人的体贴、照顾来增加暮年人的信任然后有预谋的逐渐相识暮年人家庭状况进而相识暮年人的产业情况。 自己暮年人防范意识就单薄再加上相处久了“日久生情”难免会被诱惑小到受骗取存款大到变卖房产。

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防范金融诈骗防止产业损失兴业银行提醒宽大暮年群体及子女们做到以下“一不”、“二提高”。

真实案例

“都挺好”保姆诈骗案真实上演。

不因诱惑而蒙蔽双眼

1

提高金融机构防控意识

案例分析

提高关爱暮年群体的意识

一是日久生情。为了骗取暮年人非法分子会使用长时间的相处通过对暮年人的体贴、照顾来增加暮年人的信任然后有预谋的逐渐相识暮年人家庭状况进而相识暮年人的产业情况。

自己暮年人防范意识就单薄再加上相处久了“日久生情”难免会被诱惑小到受骗取存款大到变卖房产。以上的发生源自暮年人平时接触不到亲朋遇到事情缺少可信任的人也缺少相同所致。

二是暮年群体缺乏金融意识。

众所周知暮年人接受新鲜事物能力弱居家期间也无法实时通过媒体相识各种信息可以说是金融知识最单薄的一个群体。近年来许多非法分子也将目的放在暮年人群体上种种诈骗手段名堂百出不用说暮年人可能连一些年轻人都容易上当受骗所以说增强金融知识宣传是我们金融从业者事情中一个重要环节。

风险提示

总之无论诈骗方式如何名堂百出非法分子的最终目的都是想方设法套取民众产业非法据为己有。防范金融诈骗掩护小我私家产业免受侵害宽大群众应始终保持清醒理性。

不要轻易相信任何不明来源的诱惑。非法分子就是抓住暮年人这类特定群体畏惧风险、贪图自制的心理特点和金融知识匮乏弱点编造种种假话骗取资金。金融知识专业性强涉及各种风险治理社会民众应当保持理性科学的投资看法和风险责任意识掌握基础的知识多咨询身边的专业人士正确评估自身的经济实力和风险蒙受能力切莫因一时激动受骗入局。

随着中国进入老龄化社会越来越多的家庭需要聘请保姆照顾老人时间久了总有一些心术不正的人开始动了款项上的的歪头脑而下面要说的这个案例就是发生在兴业银行某支行的一件真实故事。

3

许多暮年人受骗往往跟子女常年不在身边无依无靠所致。如果子女能够常回家陪同暮年体贴一下暮年人的晚年生活多交流一些当今社会容易发生的金融诈骗一定会降低暮年群体的受骗比率。

前一阵热播的电视剧《都挺好》备受大家关注而其中蔡根花骗苏大强这一桥段更是让大家影象犹新在兴业银行某支行就发生了一起“保姆诈骗案”事件经由如下:

正所谓养兵千日用兵一时此次案件的乐成堵截得益于支行上下日积月累的结果无论每季度的金融演练还是逐日晨夕会支行都市给员工做种种类型金融知识讲座及培训也时常举行模拟演练。所以当风险真发生的时候各岗位员工才临危不乱通力配合。

其实在日常业务中也经常会有许多暮年人来管理转账业务甚至是转入种种不正规平台。作为金融从业者会多次强调风险及劝阻这其中也乐成的挽留了大部门客户同时保障了客户的产业宁静。

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责任编辑:刘玥晨

听完大爷的话理财司理感受大爷可能受骗于是询问大爷子女的联系方式然而大爷一心只想转账什么也听不进去担忧大爷资金受骗会计主管立即联系派出所。上午9点半民警赶到时保姆已携带证件及银行卡赶回网点。在民警与该女子交流历程中该女子坚决不让大爷联系其家人还声称要跟大爷完婚这20万是彩礼钱。

此时支行事情人员借系统故障为由拖住客户并将记载好的客户信息交给民警民警第一时间联系到大爷眷属。10点大爷眷属赶到支行该女子态度便发生转变称其带大爷到银行只是想取利息并不是将钱转入自己卡中。

在家人的劝阻下大爷只提取了利息并将本金继续管理了大额存单业务。

虽话说艺术源于生活没想到影视作品里的事情真的发生在我们身边。造成以上事件的发生一般具备三个特征第一是子女常年不在身边暮年人无依靠让非法分子有机可乘。

第二暮年人缺乏金融知识对金融产物及操作流程不熟悉。第三暮年人经受不住诱惑思想蒙蔽无法分辨是非导致受骗。一般来说蛊惑暮年群体往往接纳以下手段:

一位姓朱的大爷来到兴业银行某支行同行女子要求将朱大爷卡内20万元余额转入她名下。由于朱大爷出门忘记带银行卡于是该女子便回家取卡。

在这期间支行理财司理出于保障朱大爷资金宁静思量询问大爷和该女子的关系朱大爷称该女子是他的保姆相处一年多了以为保姆人很是好把他照顾的也很好所以想把名下20万存款转至保姆卡内作为奖励。


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